证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-012 安徽中鼎密封件股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知于 4 月 17 日以电子通信方式发出。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。会议由董事长夏迎松主持，经与会董事认真审议，通过以下议案： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露的《公司 2024 年年度报告全文》中"第三节管理层讨 论与分析"和"第四节公司治理"的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。公司独立董 事向董事会提交了《独立董事关于 2024 年度独立性情况的自查报告》，公司董 事会对此进行评估并出具了《公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 ...