证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》 公司原财务总监董中新先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职位，经公 司总经理申万秋先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘陈元法先生为公司副总经理、财务总监。 1 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。公司 于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先 ...