证券代码：873305 证券简称：九菱科技 公告编号：2025-035 荆州九菱科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加视频通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐洪林先生 6.会议列席人员：公司全部监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人等。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 和《荆州九菱科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事郑婵娟、刘君武、江明炎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司根据 ...