深圳市力合微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688589 证券简称：力合微 深圳市力合微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年五月 1 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 | 7 | | 议案一：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 38 | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 39 | | 议案四：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 40 | | 议案五：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 41 | 出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验 证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签 ...