股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点30分在浙江武义青年路218号召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议18项议案，非累积16项，累积2项[7][8] - 应选非独立董事5人、独立董事3人[7][8] 议案审议情况 - 议案1 - 11、17 - 18于2025年4月26日经六届十九次董事会通过[8] - 议案12 - 13于2025年2月25日经六届十七次董事会通过[8] - 议案14 - 15于2025年3月24日经六届十八次董事会通过[8] - 议案16于2025年2月9日经六届十六次董事会通过[8] 特殊议案情况 - 特别决议议案为第9项[9] - 对中小投资者单独计票议案为4 - 18项[9] - 涉及关联股东回避表决议案为6、12项[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603379，简称三美股份[12] - 出席现场会议股东2025年5月14日8:30 - 17:00登记[14] - 登记地点为浙江金华武义青年路218号公司证券部[14] - 拟出席现场会议股东可2024年5月14日17:00前邮寄或传真登记材料[14] - 网络投票股东无需办理登记[14] - 股东大会听取3位独立董事述职报告[8] - 公司2025年4月29日发布公告[17] - 股东大会预计会期半天[15] - 累积投票制下，100股对应10名应选董事有1000股选举票数[23] - 示例中100股在选举董事议案有500票表决权[23] - 示例中100股在选举独立董事议案有200票表决权[24] - 示例中100股在选举监事议案有200票表决权[24] - 授权委托书需在“同意”“反对”或“弃权”中选一个打“√”[22]