江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 江西联创光电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及江西联创光电科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要 求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，切实 维护公司及股东的合法权益。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈明坤先生、独立董事黄瑞女士、 非独立董事钱伟先生 3 人组成，由具备专业会计资格的独立董事陈明坤先生任主 任委员。公司董事会审计委员会构成符合审计委员会工作细则的要求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，会议均由全体委员亲自出 席，会议审议并通过了如下议案： | 序号 | 届次及召开时间 | | | | | | | | | 审议议案 | | | --- | --- | --- ...