北京海博思创科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 北京海博思创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等法律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事沈剑飞先生、 任晓常先生和非独立董事张剑辉先生，主任委员由独立董事中的会计专业人士沈 剑飞先生担任。 报告期内，审计委员会全体成员具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和行业经验。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，第二届董事会审计委员会共召开了 2 次会议，所有会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。具 体情况如下： 2.对公司内审工作的指导与评价 报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内审工作计划，同时督促公 司内部审计严格按照审计计划执行，并对内审工作提出了指导性意见。 ...