业绩数据 - 2024年公司营业收入约35.90亿元，同比小幅增长[16] - 2024年公司综合毛利率下降至55.95%[16] - 2024年公司归属于上市公司股东净利润约5.73亿元，同比下降20.42%[16] - 2024年末总资产904,111.28万元，较2023年末增长7.49%[55] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益589,408.50万元，较2023年末增长11.15%[55] - 交易性金融资产较上期末增长364.77%，达14,042.40万元[56] - 应收账款较上期末增长60.69%，为149,380.56万元[56] - 合同负债较上期末增加79.26%，达10,319.43万元[59] - 一年内到期的非流动负债较上期末增长408.99%，为36,820.32万元[59] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期由负转正，为73,246.56万元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.24%，为8,863.13万元[67] - 2024年末母公司可供分配利润为36.81亿元[71] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元，合计拟派发现金红利6571.42万元，占本年度净利润的11.48%[71] - 2024年度总股本为8.21亿股[71] 会议信息 - 2024年度董事会召集、召开一次股东周年大会和两次临时股东大会[18] - 2023年度股东周年大会于2024年5月28日召开，决议于2024年5月29日刊登[18] - 2024年第一次临时股东大会于2024年6月18日召开，决议于2024年6月19日刊登[18] - 现场会议时间为2025年6月5日10:00，地点在上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室[10] - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票起止时间为2025年6月5日[10] - 2023 - 2024年多次股东大会部分议案通过，2024年第一次H股类别股东大会议案未通过[19][20][21] - 2024年第二次临时股东大会选举庄启飞等人为第九届董事会非执行董事，选举沈磊为执行董事[21][22][23] - 报告期内公司共计召开八次董事会会议[25] - 第九届董事会第十四次会议审议通过20项议案[24] - 第九届董事会第十五次会议确定2024年5月28日为H股股权登记日，暂停办理H股股份过户登记手续[26] - 截至2024年6月30日止半年度，公司不宣派中期股息[28] - 第九届董事会第十八次会议审议通过2024年第三季度报告议案[29] - 第九届董事会第十九次会议审议通过指定董事长代行董事会秘书职责等议案[29] - 第九届董事会第二十次会议审议通过公司2021年限制性股票激励计划相关议案[29] - 报告期内审计委员会召开6次会议[34] - 报告期内提名委员会召开2次会议[36] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[37] - 报告期内战略及投资委员会召开1次会议[38] - 报告期内环境、社会及管治委员会召开2次会议[39] - 2024年公司监事会召开5次会议[47] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》已通过审议，提交2024年度股东周年大会表决[52] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》待审议[53] 未来展望 - 公司计划于2026年1月1日前完成治理架构调整[44] - 2025年监事会将继续履行职能，支持董事会推进相关调整[52] 其他 - 2024年度审计费用为162万元，内部控制审计费用为36万元，2025年度拟定费用相同[74] - 2025年执行董事薪酬由固定薪酬、浮动目标构成，非执行董事闫娜女士薪酬为税前20万/年等[76] - 董监高责任险续保期限为一年，保费金额合计不超过20万港元[79] - 提请股东周年大会批准授予董事会一般性授权，可发行不超过已发行A股及/或H股各自20%的新增股份[82] - 一般性授权期限自年度股东周年大会通过本议案之日起至公司2025年度股东周年大会结束等三者最早日期止[84] - 本议案需以特别决议方式审议[85]