北京键凯科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》和公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，北京键凯科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会在 2024 年度尽职尽责，积 极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由高巧莉、王春飞、李罡三名成员 组成。其中高巧莉女士、王春飞先生为独立董事。审计委员会主任由具有会计专 业资格的高巧莉女士担任。审计委员会委员任职资格均符合上海证券交易所的相 关规定及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司共召开审计委员会 4 次，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会 议，会议议案全部审议通过，具体召开情况如下： | 序号 | 时间 | | 会议 | 审议通过议案 | | --- | --- | -- ...