公司基本信息 - 公司设立时发行股份对应面额股每股金额为5480.8203元[5] - 已发行股份总数为7565.9066万股，均为普通股[5] 公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[2] - 董事会由9人组成，其中独立董事3名[23][24] - 审计委员会成员为3名，其中2名独立董事且由会计专业人士担任召集人[28] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求[6] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 股东查阅信息或索取资料需提前十五天以上书面申请并提供证明文件[7] - 修订后单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案等[16] 会议相关规定 - 股东会审议特定重大资产交易、担保等事项[12][13] - 不同主体提议召开临时股东会，董事会有不同反馈和通知时间要求[14][15] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议有提议和通知要求[25] 人员任职规定 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管职务的董事不超总数二分之一[21] - 担任独立董事有资格和独立性要求[26] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[33] - 法定公积金转为股本时，留存该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[34][36] - 利润分配方案经程序通过后，董事会提交股东会审议，股东会审议前公司应与股东沟通[34] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[37] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[38] 制度修订 - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等24项制度[44][45] - 《股东会议事规则》等11项制度修订尚需提交公司股东大会审议[45] - 《信息披露事务管理制度》等13项制度修订无需提交公司股东大会审议[45]