森林包装集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 森林包装集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会是董事 会下设的专门工作机构。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规则和要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，充分 发挥专业作用。现将 2024 年度审计委员会履职情况汇总报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会分别由独立董事胡苏芬（主任委员）、独立董 事颜建伟、董事林加连担任。根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因此公司董事、副总经 理林加连先生不能担任审计委员会成员。于 2024 年 4 月 20 日召开了第三届董事 会第五次会议，选举了林启法先生担任第三届董事会审计委员会委员。变更后， 公司第三届董事会审计委员会成员为：胡苏芬女士（主任委员）、颜建伟先生、 林启法先生。 审计委员会主任由具有专业会计资格的独立董事胡苏芬担任，且审计委员会 成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合 ...