周大生珠宝股份有限公司 董事会 2025年4月29日 周大生珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，周大生 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先生，及任职期限届满 离任的独立董事沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈绍祥先生、徐莉萍女士、毛健先生、李启华先 生、沈海鹏先生、葛定昆先生、衣龙新先生及其直系亲属和主要社会 关系人员的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认 为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》中对独立董 ...