股东大会时间 - 2025年5月27日15:00召开现场会议[2] - 2025年5月27日9:15 - 15:00网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月21日[3] 会议地点 - 现场会议在深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座5层多功能会议室[3] - 登记地点为深圳市罗湖区布心路3033号水贝壹号A座24层董事会办公室[9] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等多项议案[4][5] - 第7项议案须经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过[6] 投票信息 - 网络投票代码为362867，简称周大投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[16] 其他 - 登记时间为2025年5月24日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[9] - 委托他人出席可对多项议案行使表决权[18] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2025-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 单位：元 □是 R否 （二） 非经常性损益项目和金额 R适用 □不适用 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 R否 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 R不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 R不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—— ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （葛定昆） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 葛定昆，男，中国国籍，1969 年 6 月出生，美国伊利诺伊大学 战略与创业管理博士。曾任美国旧金山州立大学助理教授、中欧国际 工商学院助理教授。曾任上海科泰电源股份有限公司独立董事；现任 上海酷训企业管理咨询有限公司执行董事，深圳英飞睿银创业投资管 理有限公司董事及经理、戒烟科技（广州）有限公司执行董事及经理； 为公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满 离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规 定，经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠 宝有限公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更 成立的外商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 76,850,000 股， 均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2017 年 4 月 27 日在深圳 证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 公司中文名称：周大生珠宝股份有限公司 公司英文名称：CHOW TAI SENG JEWELLERY CO. ...

周大生珠宝股份有限公司 徐莉萍，女，中国国籍，1966 年 10 月出生，湖南大学会计学博 士。曾任湖南大学工商管理学院财务管理系主任；现任湖南大学企业 并购研究中心主任、湖南大学工商管理学院学术委员会委员、湖南大 学教授、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、湖南和顺石油股份有 限公司独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况： 2024 年公司共召开董事会会议 7 次，股东大会 1 次。本人作为 公司第五届董事会独立董事，出席董事会会议 3 次。会议召开前，本 人主动调查并获取做出决策所需要的资料，并了解公司的经营情况， 为参与董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真 审阅文件，并对所议事项充分表达自己的意见和建议。本人认为公司 在 2024 年度召开的董事会均符合法定程序，重大经营决策和 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （沈海鹏） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 沈海鹏，男，中国香港国籍，1976 年 12 月出生，北京大学学士， 美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院统计学博士，美国统计学会会士。曾 任中智全球控股有限公司独立董事，现任香港大学经济及工商管理学 院副院长(高层管理教育)、创新与信息管理系教授、中健康桥医药集 团有限公司独立董事、万物云空间科技服务股份有限公司独立董事、 公司第三届、第四届董事会独立董事，并于 2024 年 6 月 18 日届满离 任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （衣龙新） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司进行了董事会换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 衣龙新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 12 月出生， 管理学博士。现任深圳大学经济学院教授及会计系主任、深圳前海微 众银行股份有限公司独立董事；公司第三届、第四届董事会独立董事， 并于 2024 年 6 月 18 日届满离任。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李启华） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李启华，男，中国国籍，1967 年出生，硕士研究生学历。曾任 中华工商流通发展研究协会理事长；现任两岸连锁企业经营与管理顾 问、上海交通大学终身教育学院资深讲师、群泰企业管理顾问有限公 司董事长及总经理，于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立 董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性 ...

周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛健） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内， 公司董事会进行了换届选举。现将本人在 2024 年度任职期内的履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 毛健，男，中国国籍，1977 年出生，硕士研究生学历。曾就职 毕马威企业咨询、德勤管理咨询、华院分析，曾任毕马威（中国）消 费零售行业咨询主管合伙人、数字化和客户业务主管合伙人，现任广 东云徙智能科技有限公司首席运营官及副总裁、世界数字经济组 （WDEO）专家顾问、中国连锁经营协会（CCFA）供应链委员会成员， 于 2024 年 6 月 18 日担任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

一、独立董事的基本情况 陈绍祥，男，新加坡国籍，1959 年出生，比利时鲁汶大学博士。 曾任周大生珠宝股份有限公司第一届、第二届、第四届董事会独立董 事，现任新加坡南洋理工大学教授，清华大学互联网产业研究院学术 委员会委员，并于 2024 年 6 月 18 日连任公司第五届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要 求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 周大生珠宝股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈绍祥） 本人作为周大生珠宝股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规以及公 司制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，独立、客观、公正地发表意见， 充分发挥独立董事的作用，促进董事会及各专门委员会的规范运作和 公司治理水平的不断提高，维护公司整体利益和全体股东 ...