周大生珠宝股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 周大生珠宝股份有限公司全体股东： 依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等企业内部控制规 范体系，结合周大生珠宝股份有限公司（以下简称公司）自身的内部 控制制度及评价办法，在日常监督与专项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性展开评 价。 一、重要声明 公司董事会肩负着建立健全并有效实施内部控制、评价其有效性 以及如实披露内部控制评价报告的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员郑重保证本报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容承担个别及连带法律责任。 依据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，在内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系及相关规定的要求，在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 1 同时，根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，在内部 控制评价报告基准日，公司 ...