周大生珠宝股份有限公司董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规 和相关规范性文件的规定，以及《周大生珠宝股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《周大生珠宝股份有限公司董事会专门委员会实施细则》 的有关规定，现将周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会人员构成 为保证公司第五届董事会工作的顺利开展，根据《上市公司治理准则》、《公 司章程》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 6 月 19 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会 委员的议案》。公司第五届董事会审计委员会董事会成员为徐莉萍、毛健、陈绍 祥，并由会计专业人士徐莉萍担任召集人；任期三年，自第五届董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满时止。审计委员会人员构成符 ...