董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 战略决策委员会 - 由3 - 7名董事组成，主任委员由荣誉董事长担任[4] - 会议至少提前1日通知，须1/2以上委员出席，决议全体委员过半数通过[9] 提名委员会 - 由3 - 7名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任[12] - 会议至少提前1日通知，须2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[16] 审计委员会 - 由3 - 7名董事组成，独立董事占多数，至少1名独立董事为专业会计人士，主任委员由其担任[20] - 定期会议每年至少召开4次，每季度一次[27] - 会议需2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[27] - 应督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[24] 薪酬与考核委员会 - 由3 - 7名董事组成，独立董事占多数[31] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[31] - 会议应由2/3以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[36] 会议相关 - 审计和薪酬与考核委员会表决为举手或投票表决[27][36] - 审计和薪酬与考核委员会会议记录由董事会秘书保存[28][36] 细则规定 - 细则依国家法律等规定执行，与规定不一致时以规定为准[39] - 细则由董事会负责制定、解释和修改，自审议通过之日起实施[39]