甘肃能化股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事陈建忠 2024 年度述职报告 2024年，本人严格按照《公司法》《上市公司自律监管指引第1号－主板上 市公司规范运作》和公司《独立董事工作制度》的规定要求，秉承对公司和全体 股东负责的精神，勤勉尽责、谨慎认真地履行了独立董事的职责，积极出席公司 相关会议，深入实际开展专项调研，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，不断促进公司规范 运作和治理水平的提升。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024年，公司召开董事会10次，本人均亲自出席，其中现场出席董事会7次， 通讯方式参加董事会3次。本人对会议各项议案均投了赞成票，无提出异议的事 项，亦无反对、弃权的情形。公司召开4次股东大会，本人均列席。 主要审议《关于全资子公司窑煤公司参加公开竞买暨关联交易的议案》，本人认 为，本次授权窑煤公司参加公开竞买关联交易是公司生产经营所必需的，有利于 降低购置成本，提高生产效率，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会 对公司独立性产生影响。 2.现金管理事 ...