会议与决策 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会[4][5] - 2024年召开4次战略与ESG、提名与薪酬委员会会议[5] - 2024年4月26日审议通过2023及2024年度日常关联交易议案[8] - 2024年11月29日审议通过签署《金融服务协议》暨日常关联交易议案[9] - 2024年1月31日审议通过董事会换届及提名候选人议案[16][17] - 第二届董事会第一次会议审议通过聘任高管议案[18][19][20][21] 人员聘任 - 聘任张国铭为总经理，李昆为常务副总经理等[18][19][20][21] - 聘任王怀需为财务总监[14][20] 审计与合规 - 2024年聘请立信会计师事务所担任审计机构[13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年公司不存在被收购情形[11] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更[15][16] 独立董事履职 - 独立董事金玉丰出席全部董事会等会议[4][5] - 金玉丰认为财务等报告真实完整准确[12] - 金玉丰出席业绩说明会与投资者沟通[6] - 金玉丰对公司进行现场考察[7] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26] 其他事项 - 本报告期未执行或变更激励计划等[23] - 报告期内董事等未在子公司安排持股计划[24] - 独立董事认为决策程序合法合规[25]