深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 深圳新益昌科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《深圳新益昌科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》的规定和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活 动的决策，对股东会负责并向股东会报告工作。 第三条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考 核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应占 1/2 以上并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士。董事会负责制定专 门委员会工作制度，明确专门委员会的人员构成、委员任期、职责范围、议事规 则和档案保存等相关事项，规范专门委员会 ...