证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-011 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2025 年 4 月 26 日下午 16:30 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业 园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室以现场方式召开，会议通知和增加议案 的通知已于 2025 年 4 月 15 日和 2025 年 4 月 24 日以电子邮件或书面方式向全 体监事发出，并取得全体监事对本次会议如期举行的同意和认可。 2、本次会议应出席监事为 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘 书列席了会议。 3、本次会议由监事会主席王玉梅女士主持。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的相 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 监事会经审核认为：公司董事会编制和审议《2024 年年度报告》 ...