证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2025-014 通化葡萄酒股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出召开董事会会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长吴玉华女 士主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 3 ...