证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-025 深圳新益昌科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 25 日在中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议 室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方 式送达全体董事。会议由董事长胡新荣先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》" ...