| 证券代码：603810 | 证券简称：丰山集团 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：113649 | 转债简称：丰山转债 | 江苏丰山集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丰山集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十一次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以邮件、通讯及书面方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事周献慧女士、 王玉春先生、夏晖先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并 主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 程序合法。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2024年度拟不进行 利润分配的公告》。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体 ...