证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-028 成都银行股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 成都银行股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通 知和材料，本公司第八届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在 本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出 席有表决权董事 13 名，王晖、徐登义、何维忠、郭令海、付剑峰、 余力、马晓峰、陈存泰、龙文彬、顾培东、马骁、余海宗 12 名董事 现场出席。董事王永强因公务原因无法出席会议，书面委托董事付剑 峰出席会议并行使表决权。会议由王晖董事长主持。5 名监事以及本 公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形 成的决议合法、有效。 会议对如下议案 ...