证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-003 厦门安妮股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月27日下午15：00在 公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开第六届董事会第十三次会 议。本次会议于2025年4月17日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实 际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，公司监事、高级管理人员 列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，通过如下决议： 1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》，表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 内容详见2025年4月29日载于巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事江曙晖、黄雅君、涂连东向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，另外，江曙晖、 ...