证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2025-018 天圣制药集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天圣制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2025 年 4 月 15 日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中：王欣先生以通讯表决方式 出席会议）。本次会议由董事长刘爽先生主持，监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《天圣制药集团股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将 在 2024 年度股东大会上进行述职。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董 ...