证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-020 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届董事会第五次定期会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总 部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报 ...