会议与议案 - 第三届董事会第十四次会议于2025年4月28日召开，应到董事5人，实到5人[2] - 《关于<2024年度总经理工作报告>》等多项议案表决通过[3][5][6][7][9][10][11] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案需提交2024年年度股东大会审议[5][6][7][11][13] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决通过[14] - 公司董事会同意于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司计提各项资产减值准备共计56,562,268.44元[15] - 截至2025年3月31日公司计提各项资产减值准备共计 -4,224,906.80元[15] - 公司核销部分应收账款和存货，金额合计17126211.97元，不影响当期损益[16] 政策与规划 - 2025年度公司独立董事津贴为8万元/年（税前），按季度发放[12] - 公司根据财政部要求变更会计政策，对财务无重大影响[17] - 公司调整项目达到预定可使用状态日期[18] - 公司制定《未来三年股东分红回报规划（2025—2027年度）》，需提交2024年年度股东大会审议[20] - 公司制定《舆情管理制度》，提高应对舆情能力[21] 报告说明 - 公司《2025年第一季度报告》编制合规，反映财务及经营成果[22] - 公司董事会对2024年度保留意见审计报告涉及事项专项说明[24]