证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-007 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 第二届监事会第五次定期会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式 送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总 部大厦 12 层会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席谭国威先生主持，公司董事会秘书列席 会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各 位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规 则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了公司和全体股东 的利益，《20 ...