会议相关 - 普蕊斯第三届监事会第十二次会议于2025年4月25日召开，3名监事全部参与[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][9][10][12][13][14][15][17] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》须三分之二以上有效表决权通过[17] - 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[19] - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[20] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要同日披露于巨潮资讯网，摘要刊登在报纸[6] - 《2025年第一季度报告》同日披露于巨潮资讯网[7] - 《关于2024年度利润分配预案》同日披露于巨潮资讯网[8] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于巨潮资讯网[9] - 《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制审计报告》披露于巨潮资讯网[10] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所》同日披露于巨潮资讯网[11] 分红相关 - 董事会提请股东大会授权董事会进行中期分红，三分之二以上董事审议通过可进行[18] - 中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[18] - 中期分红金额上限为不超相应期间净利润30%[18] - 监事会同意提请授权中期分红方案议案并提交2024年年度股东大会审议[18] 资金使用 - 公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[20] - 监事会认为该事项合规，一致同意[20]