元道通信股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《元道通信股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，元道通信股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召 开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 30 日召开公司 2024 年年 度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和《公司章程》的 规定。 证券代码：301139 证券简称：元道通信 公告编号：2025-017 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 5 月 30 日下午 14:30 开始 2、网络投 ...