公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。 经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事 会同意提名胡新荣先生、宋昌宁先生、刘小环女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），提名卢北京先生、高源先生、贺辉娥女士为公司第三届 董事会独立董事候选人（简历附后），三位独立董事候选人均已取得上海证券交 易所认可的相关培训证明，其中贺辉娥女士为会计专业人士。 证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-021 深圳新益昌科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称" ...