证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-020 深圳新益昌科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实 际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深 圳新益昌科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时 《公司章程》中相关条款及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》亦作出相应修订。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上 海证券交易所科 ...