航天宏图信息技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，利用专业知识，充分发挥公 司董事会审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。现将董事会审 计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事孟丽荣、独立董事刘强、董事刘澎 3 名成员组成，主任委员由会计专业人士孟丽荣女士担任。 公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，主任委员孟丽荣女士为管理学博士、博士后、副教授、研究 生导师、中国商业会计学会理事，具备会计和财务管理相关的专业知识。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了全 部会议。具体如下： 2024 年 4 月 11 日，第三届审计委员会第十一次会议审议通过了《关于<2023 年度董事会审计委员会履职 ...