南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会工作制度》等有关制度规定，南微医学科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成。分别为独立董事吴应宇先 生、独立董事解亘先生和董事张博先生，并由具备财务管理与会计专业背景和丰 富经验的独立董事吴应宇先生担任主任委员。 2024 年 4 月 25 日，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事 会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，为此，公司董事会 对审计委员会委员进行调整，公司董事、高级副总裁张博不再担任审计委员会委 员，由独立董事万遂人担任审计委员会委员。 2024 年 8 月 9 日公司完成第四届董事会换届选举，并于同日召开第四届董 事会第一次会议选举产生第四届董事会审计委员 ...