湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2025-045 湖南方盛制药股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称"公司"或"方盛制 药"）于2025年4月25日召开第六届董事会第二次会议审议通过 了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股 东大会审议。 为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规 范性文件要求以及《公司章程》相关规定，并结合公司的实际情 况，对公司制度内涉及监事会、监事、股东会等相关内容进行梳 理完善。 | 序号 1 | 制度名称 《证券投资管理制度》 | 变更方式 | 是否提交股东大会审议 否 | | --- | - ...