湖南方盛制药股份有限公司 HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. 湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上 市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称 "公司"或"方盛制药"）第五届董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则,认真履行了审计监督的工作职责。现对审计委员会 2024 年度工作报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事袁雄先 生、独立董事杜守颖女士及董事萧钺先生组成，其中主任委员由 会计专业人士袁雄先生担任。 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会积极履行职责，全年共 召开 6 次会议，分别就公司定期报告、财务报告、2023 年度内 部控制评价报告、续聘公司 2024 年度审计机构等 15 项议案进行 | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议/阅内容 | | --- | --- | --- | --- ...