浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会 审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等 有关规定,浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2024年度履 职情况向董事会报告如下: (一) 2024年末审计委员会委员情况 截止 2024年末,公司第六届董事会审计委员会由独立董事夏江华、独立董 事蒋平平及董事杨罡组成,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事夏江华 担任,符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。 (二)审计委员会委员变更情况 2024年2月26日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公 司第六届董事会独立董事的议案》和《关于调整第六届董事会专门委员会委员的 议案》,2024年3月13日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关 于补选公司第六届董事会独立董事的议案》,补选夏江华为公司第六届董事会独 立董事,公司第六届审计委员会成员调整为独立董事夏江华、独立董事蒋平平及 直事杨罡。 一、董事会审计委员会基本情况 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期 ...