证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-036 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,681,447 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.1429 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市 ...

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江嘉澳环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江嘉澳环保 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2025-035 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： ? 会议召开时间：2025 年 06 月 06 日(星期五) 下午 13:00-14:45 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动问答 ? 投资者可于 2025 年 05 月 29 日（星期四）至 06 月 05 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wuyimin_jahb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 06 日下午 13:00-14:45 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 ...

业绩说明会安排 - 2025年6月6日13:00 - 14:45举行2024年度业绩说明会[3] - 以视频结合网络互动召开，地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 参加人员有董事长、总经理沈健等[7] 投资者参与 - 2025年6月6日13:00 - 14:45在线参与，可于5月29日至6月5日16:00前预征集提问[3][7] - 预征集提问方式为登录上证路演中心或发邮件[3] 后续查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

公司财务与经营情况 - 2024年营业收入12.74亿元，同比下降52.23%，归属于母公司股东的净利润-3.67亿元，同比由盈转亏[27] - 环保增塑剂收入占比62.14%，环保稳定剂占比4.28%，生物质能源占比33.59%[18] - 总资产59.56亿元，同比增长69.57%，主要由于固定资产增加172.79%至27.87亿元[27] - 经营活动现金流净额-0.82亿元，同比下降125.77%，主要因存货增加及应收账款回收周期延长[27] - 2025年预算目标：营业收入35-40亿元，净利润2-2.25亿元[32] 业务发展策略 - 环保增塑剂业务将提升市场占有率，推动对非环保增塑剂的替代[18] - 生物质能源业务将抓住生物航煤发展机遇，扩大产能建设[21] - 国内销售占比52.58%，国外销售占比47.42%，国外销售萎缩主要受欧盟反倾销政策影响[30] - 直销模式占比53.79%，经销模式占比46.21%[31] 研发与创新 - 截至2024年底拥有国家发明专利43项，实用新型专利59项，正在申请专利33项[19] - 2024年新引进硕士38人，重点加强生物质能源产品研发[20] - 公司为火炬计划重点高新技术企业，持续研发新型环保增塑剂和稳定剂产品[19] 资金管理计划 - 2025年拟申请不超过60亿元金融机构融资授信额度[13] - 计划使用不超过2亿元自有闲置资金进行低风险理财及国债逆回购[15] - 拟开展不超过5亿元融资租赁业务[16] - 拟开展不超过5000万美元外汇衍生品交易业务以对冲汇率风险[17] 关联交易与担保 - 预计2025年与关联方宏能物流发生不超过5000万元运输服务关联交易[17] - 2025年公司及下属子公司拟相互提供担保[14]

嘉澳环保 2024 年年度1 股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 27 日·桐乡 1 嘉澳环保 2024 年年度2 股东大会会议材料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会须知 6 | | | 议案一·关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年财务报告报出 | | | 的议案 8 | | | 议案二·浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要9 | | | 议案三·关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案 | 10 | | 议案四·关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案五·关于审议 2024 年度财务决算报告的议案 | 12 | | 议案六·关于审议 2025 年度财务预算报告的议案 13 | | | 议案七·关于审议 2024 年度利润分配预案的议案 14 | | | 议案八·关于审议公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的 | | | 议案 15 | | | ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2025-034 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 13 日 二、本次增资进展 2024 年 12 月 18 日，连云港嘉澳已办理完成相关工商变更登记手续，并取 得由连云港市市场监督管理局换发的营业执照。本次变更完成后，连云港嘉澳的 注册资本由 200,000 万元人民币增加至 235,300 万元人民币，bp 认购注册资本 35,300 万元人民币，占比 15.0021%。本次增资完成后，公司继续作为标的公司 的控股股东，仍然对连云港嘉澳拥有实际控制权。 2025 年 5 月 9 日，连云港嘉澳已取得 bp 支付的第二期付款为 14,000 万元 人民币。 特此公告。 关于子公司收到增资款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次增资情况概述 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司增资扩股 ...

生物航油行业与公司发展 行业政策与市场机遇 - 生物航油被视为航空业实现"双碳"目标的核心抓手，兼具资源循环利用与碳减排双重价值 [3] - 2024年国务院《节能降碳行动方案》明确提出推广可持续航空燃料，国家发改委强调发展生物航煤等绿色燃料 [3] - 国内四大机场自2023年9月启动SAF应用试点，计划2025年扩大规模，长三角、京津冀区域机场推动生物航煤常态化加注 [2][3] - 欧盟要求2030年SAF掺混比例达6%，全球航空碳税压力与绿色供应链需求推动SAF成为国际贸易新焦点 [3] 公司突破与竞争优势 - 嘉澳环保控股子公司连云港嘉澳新能源实现首批生物航油市场化销售，出口量约13400吨，开创国内生物航油出口先河 [1] - 公司成为国内首家获得生物航油出口许可证的企业，被纳入"出口商白名单"，产能核验机制下满负荷产能达37.24万吨 [1][2] - 公司产品通过中国民航局适航审定及欧盟ISCC、DDC认证，技术标准与国际接轨，具备商业化应用资格 [4] - 公司地处长三角核心区，周边机场密集，区位优势显著，可快速对接国内市场需求 [3] 全球化布局与未来潜力 - 公司取得国际能源巨头BP战略入股，在资金、技术合作与全球化渠道拓展上获得支撑 [4] - 通过连云港出口试验区对接国际航运枢纽，提升国际竞争力，参与全球减碳市场 [4] - 政策支持、技术壁垒与全球化布局形成合力，推动公司从区域龙头向国际绿色能源供应商跨越 [5] - 13400吨生物航油出口为起点，未来产能释放与全球航空碳减排倒计时将带来持续增长空间 [5]

关联交易 - 2025年公司与浙江宏能物流有限公司的关联交易属正常经营业务[2] - 关联交易价格参照市场协商确定，不影响独立性，符合法规[2] - 独立董事同意关联交易并提交第六届董事会第十九次会议审议[2] 会议相关 - 公司召开独立董事专门会议审核拟提交议案[2] - 独立董事签字日期为2025年5月6日[4][6][8]

融资租赁业务计划 - 2025年度公司及子公司拟开展不超5亿融资租赁业务[1][4] - 2025年5月6日董事会审议通过该议案，尚需股东大会通过[1] - 融资用于补充流动资金等，授权董事长办理相关事宜[5][6] 现有融资情况 - 截止2025年4月30日，嘉澳环保融资3000万元[8] - 截止2025年4月30日，子公司融资4900万元，嘉澳环保担保[8]