成都银行股份有限公司 董事会关联交易控制与审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规定以及《成 都银行股份有限公司章程》和《成都银行股份有限公司董事 会关联交易控制与审计委员会工作细则》等规定，现将成都 银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会关联交易控 制与审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、委员会构成情况 本行第七届董事会关联交易控制与审计委员会由五名 董事构成，分别为主任委员宋朝学先生（独立董事），委员 何维忠先生、董晖先生、甘犁先生（独立董事）、邵赤平先 生（独立董事）。2024 年 6 月，本行董事会完成换届工作， 第八届董事会关联交易控制与审计委员会由三名委员构成， 分别为主任委员余海宗先生（独立董事），委员何维忠先生、 马骁先生（独立董事）。委员会中独立董事占比超过二分之 一，且具备财务、审计等方面的专业知识和工作经验，符合 监管规定以及《成都银行股份有限公司章程》和《成都银行 股份有限公司董事会关联交易控制与审计委员会工作细则》 ...