证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-025 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对伊泰伊犁能源有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易履行的审议程序 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第九届董事会第十五次会议，在关联董事回避表决的情况下，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对伊泰伊犁能源有限公司增资 的议案》。 上述关联交易议案在提交公司董事会审议前已经九届十五次董事会独立董 事专门会议审议通过，公司独立董事认为：上述关联交易事项是基于公司发展战 略和实际情况做出的，符合公司项目建设所需，不会对关联方形成较大依赖，关 联交易定价公允合理。关联董事对相关议案回避表决，表决程序符合有关法律法 1 公司与伊泰集团拟按照持股比例对伊犁能源新增注册资本共计22.70亿元人 民币，增资后伊犁能源注册资本由 15.70 亿元增加至 38.40 亿元，其中公司 增资 20.4 ...