证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：2026-010 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日 （二）股东会召开的地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大 厦会议中心一号会议室 （三）出席会议的普通股股东持有股份情况： 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 272 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 271 | | 内资股股东人数 | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,720,309,318 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 120,309,318 | | 内资股股东持有股份总数 | 1,600,000,000 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 ...

会议时间 - 现场会议于2026年1月30日15点召开[5] - 网络投票时间为2026年1月30日[5] 会议召集 - 董事会于2026年1月14日决议召集，1月15日刊登通知[8] 参会情况 - 现场219名股东/代理人，代表1,714,915,772股，占比58.544179%[7] - 网络53名股东有效表决，代表5,393,546股，占比0.184126%[9] 会议审议 - 审议全部议案，无临时提案[12] - 审议通过选举董事议案[13] 合规情况 - 召集、召开等均符合规定[14]

内蒙古兴鼎资产评估有限责任公司 关于"关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股 东所持子公司少数股权的监管工作函"涉及采矿权 上海证券交易所上市公司管理一部: 我公司于 2025年9月13 日受内蒙古伊泰煤炭股份有限 公司委托对"伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限 公司煤矿采矿权"进行评估,并于 2025 年 12 月 15 日提交 了《伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业有限公司煤矿 采矿权评估报告》(内兴鼎矿评字[2025]第 053 号)。2026年 1月6日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司转发的《关于内 蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股东所持子公司 少数股权的监管工作函》(上证公函[2026]0007 号),我公司 认真分析该工作函并对其中涉及伊犁矿业采矿权评估提出 的问题进行如下回复: 一、补充披露采矿权评估的逻辑和具体过程,包括但不限于主要 评估假设和关键参数等重要数据的来源和测算过程,并结合2021年 以来主要产品价格走势情况,说明主要评估假设和技术经济参数选择 是否审慎、合理; 回复: 1、采矿权评估逻辑: 评估方法确定:被评估矿山为改扩建矿山截至评估基准日该矿山 内蒙古兴鼎资产 ...

现金收购控股股东所持子公司少数股权的监管工作函》 股权评估问题的同复 上海证券交易所上市公司管理一部: 我公司于 2026 年 1 月 6 日收到内蒙古伊泰煤炭股份有限公司转 发的《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股股东所持子公 司少数股权的监管工作函》(上证公函[2026]0007 号)(以下简称"《工 作函》"),根据贵所要求,本着勤勉尽责、诚实信用的原则,就《工 作函》中涉及的股权评估问题逐条进行了认真分析、核查及讨论,现 回复说明如下: 上海东洲资产评估有限公司 关于上海证券交易所《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 问题 2:本次交易定价的公允性 (一)关于石油化工、伊泰化工和煤制油资产评估 本次拟收购资产中,石油化工、伊泰化工、煤制油公司最终选取收益法评估 结论,其中,石油化工经收益法评估价值 1.63 亿元,评估增值 14%,伊泰化工 经收益法评估价值 80.16 亿元,增值 43%,煤制油经收益法评估 4.86 亿元,评 估减值 13.28%。前期公告显示,公司已经停止推进煤制油公司 200万吨/年煤炭 间接液化示范项目并在 2024年末计提资产减值 17.88 亿元。此外,本次交易就 收 ...

证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-009 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于对上海证券交易所监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交 易所上市公司管理一部下发的《关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司现金收购控股 股东所持子公司少数股权的监管工作函》（上证公函【2026】0007 号）（以下简 称"《工作函》"），公司积极组织相关人员对《工作函》中涉及的问题进行了研究 讨论，现将有关情况回复如下： 问题一、本次交易的目的和必要性 公告称，本次收购主要为减少公司与控股股东之间的关联交易，消除因少 数股东导致的利润分流，实现战略自主与资源掌控，优化公司业务架构等。本 次拟收购标的中，煤制油评估减值 13.28%且 2024 年亏损达 7.75 亿元，伊犁能 源评估基准日净资产为-2.25 亿元且 2024 年亏损 1.41 亿元，伊犁矿业 2024 年 亏损 3.29 亿元，石油化工 2025 年 1-8 月 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议资料 二○二六年一月三十日 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 二○二六年第一次临时股东会会议议程 审议关于改选公司董事的议案 时间：2026 年 1 月 30 日 15:00 地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室 方式：现场投票与网络投票相结合的方式 召集人：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 主持人：董事长张晶泉先生 （一）会议开幕致词； （二）介绍出席会议的股东、股东代表及来宾； （三）介绍股东会出席人员情况及股份统计结果； （四）推选会议监票人员； （五）审议议案： （六）对议案投票表决； （七）宣布股东会现场投票结果； （八）律师做现场见证并宣读法律意见书； （九）管理层与股东及来宾交流(如有)； （十）宣布现场会议结束。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇二六年第一次临时股东会会议资料 议案 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 审议关于改选公司董事的议案 各位股东： 因工作调整，刘春林、边志宝先生 ...

一、增持主体的基本情况 | 增持主体名称 | 伊泰集团香港 | | | | --- | --- | --- | --- | | 增持主体身份 | 控股股东或实控人 | 是 | 否 | | | 控股股东或实控人的一致行动人 | 是 | 否 | | | 直接持股 5%以上股东 | 是 | 否 | | | 董事、监事和高级管理人员 | 是 | 否 | 本次增持计划基本情况：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以下简称"伊泰集团"）全 资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司（以下简称"伊泰 集团香港"）计划自 2025 年 1 月 22 日起 12 个月内，通过集中竞价交 易方式或大宗交易方式择机增持公司 B 股股份，增持总金额不低于 0.8 亿美元、不超过 1.6 亿美元。资金来源为自有资金（"本次增持计划" 或"本次增持"）。 本次增持计划实施结果：自 2025 年 1 月 22 日起至 2026 年 1 月 21 日 期间，伊泰集团香港通过集中竞价交易方式累计增持公司 B 股股份 41,061,684 股 ， 占 公 司 总 股 本 的 1.40 ...

北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 北京市环球律师事务所 关于内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份的 法律意见书 4、 对于《法律意见书》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本 所律师有赖于有关政府部门、伊泰集团、公司或者其他有关单位出具的证明文 件作为制作本法律意见书的依据。 1 GLO2026BJ（法）字第0116号 致：内蒙古伊泰集团有限公司/伊泰（集团）香港有限公司 北京市环球律师事务所（"本所"）接受内蒙古伊泰集团有限公司（"伊 泰集团"）的委托，依据《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（"《收购管理办法》"）等相关法律、法规和规 范性文件的规定，就内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"）控股股东伊泰 集团的全资子公司及一致行动人伊泰（集团）香港有限公司自 2025 年 1 月 22 日起 12 个月内增持公司 B 股股份相关事项（"本次增持"）出具本法律意见 书。 第一节 律师应声明的事项 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1、 本所律师依据《证券法》《收购管理办法》 ...

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2025 年第四季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 二号——煤炭》的要求，特此公告内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第四季度经营情况： 币种：人民币 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-008 | 项目 | 2025 | 年第四季度 | 2025 | 年 1-12 | | | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 月 | 2025 | 年第四 | 2025 年 | | | | | | | | | 季度 | 1-12 月 | | 煤炭产量（万吨） | | 1,660.31 | | 6,028.38 | | | -8.67 | 3.58 | | 销售煤炭（万吨） | | 2,003.93 | | 7,437 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2026-006 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于公司 2025 年 12 月对外提供担保的进展公告 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰大地煤 炭有限公司、内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司、内蒙古伊泰化工有限责任公司、 伊泰伊犁矿业有限公司、伊泰伊犁能源有限公司，均不是公司关联人。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押担保）及为部分全资子公 司、控股子公司商业承兑汇票融 ...