本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日，无逾期对外担保。 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-044 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为内蒙古伊泰化工有 限责任公司、伊泰伊犁矿业有限公司，均不是公司关联人。 关于公司 2025 年 6 月对外提供担保的进展公告 6 月实际发生担保 535.71 万元，无反担保。 一、公司对外担保预计审批情况 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2024 年年度股 东大会，审议通过了《关于公司 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案》 及《关于公司 2025 年度为部分全资子公司、控股子公司商业承兑汇票融资业务 提供担保预计的议案》，同意公司为控股子公司向金融机构借款或融资提供总额 不超过 211.50 亿元的担保（包括但不限于抵押、质押 ...

币种：人民币 | 项目 | 2025 年第二季度 | 2025 年 1-6 月 | 同比增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 2025 年 | 2025 年 | | | | | 第二季度 | 1-6 月 | | 煤炭产量（万吨） | 1,562.17 | 3,007.72 | 13.52 | 17.59 | | 销售煤炭（万吨） | 1,847.40 | 3,633.62 | 8.51 | 10.83 | | 销售收入（万元） | 748,489.19 | 1,562,986.20 | -20.25 | -17.66 | | 销售成本（万元） | 558,757.85 | 1,132,408.84 | -13.95 | -11.14 | | 销售毛利（万元） | 189,731.34 | 430,577.35 | -34.39 | -30.97 | 证券代码：900948 证券简称：伊泰 B 股 公告编号：临 2025-043 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于 2025 年第二季度经营情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

公司治理变动 - 2025年第三次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举，伊泰B股成功拿下控制权，张钧昱当选董事长并变更法定代表人 [1][3] - 此次股东大会由6家合计持股14.99%的中小股东自行召集，为2025年A股首例中小股东自行召集案例 [1][2] - 现任管理层曾以程序瑕疵为由否决股东提案，但股东通过法律意见书证明合规性后强行召开会议 [2][3] 控制权争夺背景 - 2025年1月浙江金帝发起20%股份部分要约收购，随后伊泰B股以115.85亿元总价发起51%股权竞争性要约并成功 [2] - 伊泰B股成为第一大股东后谋求管理权，与6家中小股东围绕董事会改选爆发冲突 [2][3] - 股东大会选举结果显示，13届董事会5名非独董中4名为伊泰系候选人 [3] 财务与退市风险 - 公司2022-2024年连续三年盈利（合计77.6亿元），2025年一季度净利润5.9亿元，但账面未分配利润高达79.21亿元 [5][6] - 因未按时披露财报被停牌并遭证监会立案，2024年报及2025年一季报被审计机构出具"无法表示意见"导致*ST警示 [5] - 若2025年年报审计意见未改善，可能触发退市条款，伊泰承诺协调资源避免退市 [5] 分红争议 - 公司自2009年10股派0.2元后再无分红记录，连续15年未分红引发中小股东不满 [1][5] - 伊泰B股董事长强调其上市27年累计分红360亿元，承诺将按新国九条要求提高*ST新潮投资者回报 [7]

公司治理结构变化 - 临时股东大会成功完成董事会与监事会换届选举，标志着公司治理结构发生重大变化 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，共有1195名股东及代理人出席，代表有表决权股份47.07亿股，占公司有表决权股份总数的81.487% [1] 换届选举结果 - 非独立董事选举中，张秀文、张钧昱、刘春林、张晶泉、廉涛成功当选，其中除张秀文外，其余四人均具有伊泰集团背景 [3] - 独立董事方面，陈小俊、XUHUAXI、解祥华获得当选，解祥华曾在2007年至2013年期间担任伊泰B股独立董事 [3] - 新成立的第十三届董事会选举张钧昱担任董事长，公司法定代表人也由刘斌变更为张钧昱 [3] - 公司聘任了新的总经理等高级管理人员，办公地址从北京市朝阳区迁至山东省烟台市牟平区 [3] - 监事会换届中，杨旭当选监事会主席，苏涛永任监事 [3] - 新一届董监事会10名成员中有6名来自伊泰集团背景，显示出伊泰方面在公司治理中的主导地位 [3] 控制权争夺历程 - 伊泰B股向*ST新潮全体股东发出部分要约收购，计划收购51%股份 [4] - 至5月22日要约期满，伊泰B股斥资超115亿元，成功取得*ST新潮50.1%的股份，成为第一大股东 [4] - 这一收购案例创下A股首例竞争性要约收购的纪录 [4] - 伊泰B股虽已获得控股地位，但在董监高团队交接过程中遭遇重重阻力 [4] - 6名股东自行召集股东大会，最终促成了7月24日的临时股东大会 [4]

公司控制权变更 - 临时股东大会完成董事会和监事会换届选举，第十三届董事会和第十二届监事会成立，标志着控制权之争迎来新节点 [1] - 出席会议股东及代理人共1195人，代表有表决权股份4,707,457,561股，占公司有表决权股份总数的81.487% [1] - 董事会选举具有伊泰集团背景的张钧昱担任董事长，并聘任总经理等高级管理人员，10名成员中有6名来自伊泰集团背景 [1] - 伊泰B股通过部分要约收购取得公司50.1%股份，成为第一大股东，斥资超115亿元 [1] 公司治理与交接 - 董监高团队交接存在争议，伊泰B虽取得控股地位但交接不顺畅，现管理层与小股东经历多轮拉锯 [3] - 股东首次提请召开股东大会进行换届选举被董事会一致否决，转向监事会请求也未获通过 [3] - 6名股东自行召集股东大会于7月24日召开，审议董事会和监事会换届议案 [3] - 原有董事、监事及高级管理人员均未出席本次临时股东大会，公司此前公告称召集不符合规定 [4] 财务与市场表现 - 公司因无法按时披露定期报告停牌，后披露2024年年度报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告 [2] - 股票复牌后连续涨停，近14个交易日最大涨幅超56%，截至7月25日午间休市股价报收4.66元/股，跌3.92% [2] 新任管理层与未来规划 - 张秀文、张钧昱、刘春林、张晶泉、廉涛当选非独立董事，除张秀文外均为伊泰方面候选人 [4] - 法定代表人、董事长及总经理变更为张钧昱，杨旭当选监事会主席，苏涛永任监事 [4] - 伊泰B董事长张晶泉表示将严格执行新"国九条"要求，提高投资者回报，伊泰上市27年累计分红超360亿元 [5]

独立董事相关 - 杜莹芬女士2019年7月22日任职，2025年7月21日连任期满[1] - 公司需更换选举独立董事，工作因提名未完成延期[1] - 杜莹芬离任后独董占比将低于三分之一，离任在新独董选出后生效[2] - 延期更换不影响董事会运作，公司将尽快完成并披露信息[2]

活动信息 - 公司将参加内蒙古辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年7月11日16:00 - 18:00网络远程举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流内容 - 公司高管将在线就2024年度业绩等问题与投资者沟通[1]

控制权争夺 - 小股东联合要求召开临时股东大会进行董监事换届选举 [2] - 伊泰B耗资115.84亿元要约收购ST新潮51%股份并支持小股东提案 [2][6] - 股东发出最后通牒要求5日内发出股东大会通知否则将自行召集 [4][5] 股东背景 - 伊泰B提名15名董监高候选人中多人与伊泰系高管同名 [6][7] - 深圳宏语等股东与德隆系背景人士存在关联 [8][9] - 德隆系背景股东自2019年起多次发起罢免议案 [8] 退市风险 - ST新潮因未披露2024年年报自5月6日起停牌面临终止上市风险 [3][10] - 原年审机构中兴华会计师事务所因内控分歧被更换后新聘中瑞诚会计师事务所又临阵辞任 [10] - 立信会计师事务所3月20日接手2024年年报审计 [10] 公司经营 - ST新潮主营业务为石油天然气勘探开发及销售资产位于美国得克萨斯州 [11] - 2021年至2024年9月底净利润分别为3.65亿元、31.27亿元、25.96亿元和16.52亿元 [11]

公司治理动态 - ST新潮6名合计持股超过10%的股东向董事会提请召开2025年第三次临时股东大会，要求提前换届董事会和监事会，但该议案被董事会以7:0全票否决[1][2] - 被董事会否决后，6名股东转而向监事会提交相同请求，并获得控股股东伊泰B股（持股50.1%）的支持[1][3] - 董事会否决理由为提案程序不合规，认为提请召集人未以其名义提出具体提案，不符合法律法规及公司章程规定[3] 控制权争夺 - 伊泰B股通过要约收购获得ST新潮50.1%控股权，但尚未达到公司法规定的90天持股期限，因此暂未主动提出董事会换届请求[6] - 6名股东提出的15名候选人名单中，有多人在伊泰B股及其关联企业任职[5] - 股东在致监事会的《提请函》中加入强硬条款，威胁若监事会阻碍股东大会召开将采取法律措施[6] 公司经营状况 - 股东提请召开临时股东大会的主要理由是ST新潮第十二届董事会仍未披露2024年年报，公司面临日益严峻的退市风险[2] - 股东认为若公司因未按期披露定期报告被终止上市，现任董事会和监事会全体成员应负法律责任[2] 行业背景 - 资本市场已多次出现持股10%以上股东提议或自行召开临时股东大会"逼宫"董事会的情况[5] - ST新潮历史上股权结构长期分散，曾多次发生控制权争夺事件[6]

担保数据 - 2025年5月实际发生担保140.81万元[2] - 2025年度为控股子公司担保预计总额不超211.50亿元[3] - 2025年度为部分子公司商票融资业务担保余额合计不超67亿元[3] - 截至2025年5月，对控股子公司担保余额约383,314.11万元[5] - 截至2025年5月，对部分子公司商票融资业务担保余额约2,249.56万元[5] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为316.83亿元[6] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产481.35亿元的65.82% [6] 子公司资产 - 内蒙古伊泰化工2024年末资产总额1,369,400.92万元[9] - 内蒙古伊泰化工2025年3月末资产总额1,369,103.44万元[9]