二〇二五年四月 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兆威机电股份有限公司（下称"公司"）董事 （指非独立董事，除非有关法律、行政法规及公司股票上市地证券监管规则另 有明确所指，包括《香港上市规则》中的执行董事、非执行董事，以下同）及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）、《香港上市规则》附录 C1（以下简称"《企业管治 守则》"）、《深圳市兆威机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本议事 规则。 薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行并上市后适用） 深圳市兆威机电股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员 ...