国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南金博碳素股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每 股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费 ...