申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于国光电器股份有限公司 募投项目延期的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"申万宏源承 销保荐公司"）作为国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对国光电 器募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意国光电器股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1983 号）同意注册，国光电器股份有限 公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为 人民币 1.00 元，发行数量 99,718,919 股，发行价格为每股人民币 13.88 元，募集 资金总额为人民币 1,384,098,595.72 元，减除发行费用人民币 8,723,558 ...