华创证券有限责任公司 关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"）作为厦门安妮股份有限公 司（以下简称"安妮股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关 法律、法规的要求，对安妮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表意见如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准并下发《关于 核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每 股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额 ...