证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-006 康芝药业股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 15:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号 会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日分别以邮件、 电话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪 江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。 1 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1.以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报 告》。 公司报告期内任职的独立董事张继承先生、吴清和先生、郑欢雪先生及方灿辉 先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东 大会上进行述职。董事会依据现任独立 ...