第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房 屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、 接受机场及试飞调机服务等，以及销售飞机、航材、KITS 件、租出房屋等关联交易 系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不存在损害公司和 中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果 ...