证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-009 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电话及电子邮件等方式送达，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由公司 董事长王钲霖先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事审议，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事谢红兵先生（任期 202 ...