（一）审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 4 月 23 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场加视频的方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中董事长于晓宁先生、董事田洪池先生、独立董事王翊民先生以视频 方式参加。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、部分高级管理人员及 董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的 ...